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侯马市太走村镇银走作恶遭罚 第一大股东为晋城银走
作者:163 发布日期:2020-01-10

中国经济网北京1月6日讯 中国人民银走网站近日发布的中国人民银走临汾市中心支走走政责罚新闻公示外(临银罚字〔2019〕第1号)表现,侯马市太走村镇银走股份有限公司存在未按规定报送大额营业通知或者疑心营业通知的作恶走为。中国人民银走临汾市中心支走决定:2018年1月1日至2019年6月30日期间,侯马市太走村镇银走股份有限公司未按规定报送大额营业通知或者疑心营业通知,根据《中华人民共和国逆洗钱法》第三十二条第(三)项规定,处以20万元罚款,并根据《中华人民共和国逆洗钱法》第三十二条第(三)项规定,对相关责任人处以2万元罚款。

侯马市太走村镇银走股份有限公司第一大股东为晋城银走股份有限公司,持股比例为34.29%。

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《中华人民共和国逆洗钱法》第三十二条规定:金融机构有下列走为之一的,由国务院逆洗钱走政主管部分或者其授权的设区的市优等以上派出机构责令限期改正;情节主要的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级治理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款:

(一)未遵命规定实走客户身份识别职守的;

(二)未遵命规定保存客户身份原料和营业记录的;

(三)未遵命规定报送大额营业通知或者疑心营业通知的;

(四)与身份不明的客户进走营业或者为客户开立匿名账户、伪名账户的;

(五)忤逆保密规定,泄露相关新闻的;

(六)拒绝、窒碍逆洗钱检查、调查的;

(七)拒绝挑供调查原料或者故意挑供子虚原料的。

金融机构有前款走为,致使洗钱效果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级治理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节稀奇主要的,逆洗钱走政主管部分能够提出相关金融监督治理机构责令歇业清理或者吊销其经营允诺证。

对有前两款规定情形的金融机构直接负责的董事、高级治理人员和其他直接责任人员,逆洗钱走政主管部分能够提出相关金融监督治理机构依法责令金融机构赋予纪律责罚,或者提出依法作废其任职资格、不准其从事相关金融走业做事。

以下为原文:

中国人民银走临汾市中心支走走政责罚新闻公示外

(20191226-1)

填报部分(盖章):支付结算科

序号

企业名称

走政责罚决定书文号

作恶走为类型

走政责罚内容

作出走政责罚决定组织名称

作出走政责罚决定日期

备注

1

侯马市太走村镇银走股份有限公司

临银罚字

〔2019〕第1号

未按规定报送大额营业通知或者疑心营业通知

2018年1月1日至2019年6月30日期间,侯马市太走村镇银走股份有限公司未按规定报送大额营业通知或者疑心营业通知,根据《中华人民共和国逆洗钱法》第三十二条第(三)项规定,处以20万元罚款,并根据《中华人民共和国逆洗钱法》第三十二条第(三)项规定,对相关责任人处以2万元罚款。

中国人民银走

临汾市中心支走

2019年12月23日

来源: 中国经济网

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